13 lipca (Reuters) – Alex Mashinsky, założyciel i były dyrektor generalny zbankrutowanego pożyczkodawcy kryptowaluty Celsius Networks, został aresztowany i oskarżony o oszustwo, powiedział w czwartek amerykański prawnik w Nowym Jorku, podczas gdy trzech federalnych regulatorów pozwało go i jego firmę.
57-letni Mashinsky został oskarżony o siedem przestępstw – w tym oszustwa związane z papierami wartościowymi, towarami i przelewami bankowymi – podczas gdy były dyrektor ds. Skarbu Celsjusza, Ronnie Cohen-Pavon, został oskarżony o cztery. Czwartek.
Adwokaci Mashinsky’ego i Celsjusza nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz, a adwokat Cohena-Pavona nie mógł się natychmiast skontaktować.
Mashinsky jest jednym z kilku kryptowalutowych potentatów, których można obwiniać za kolejny cios dla branży, która przeżywa rozliczenie po tym, jak załamanie cen kryptowalut doprowadziło do upadku kilku firm, w tym giełdowego giganta FTX. Jej założyciel, Sam Bankman-Fried, został w zeszłym roku oskarżony o oszustwo i nie przyznał się do winy.
Biuro prokuratora USA na Manhattanie poinformowało, że zorganizuje konferencję prasową, aby przedstawić szczegóły zarzutów postawionych Mashinsky’emu i Cohenowi-Pavonowi.
„Zysk w kieszeni”
Celsjusza złożył wniosek o ochronę przed bankructwem na podstawie rozdziału 11 w lipcu ubiegłego roku po tym, jak klienci rzucili się do wypłaty depozytów, gdy ceny kryptowalut gwałtownie spadły. Wiele osób nie może uzyskać dostępu do swoich funduszy od ponad roku.
Mashinsky i Cohen-Pavon zostali oskarżeni o rzekomą manipulację rynkiem tokena kryptograficznego o nazwie Cel przez firmę z New Jersey, oszukańczy plan manipulowania ceną kryptowaluty oraz oszustwa związane z manipulacją tokenem. Oskarżenie.
Prokuratorzy twierdzą, że Mashinsky osobiście zarobił około 42 milionów dolarów na sprzedaży swojego tokena Cell.
W powiązanym rozwoju amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w czwartek pozwała Mashinsky’ego i Celsjusza w pozwach sądowych, twierdząc, że on i jego firma zebrali miliardy dolarów, sprzedając niezarejestrowane kryptowaluty i wprowadzając inwestorów w błąd co do sytuacji finansowej. Prywatna firma.
SEC wraz z innymi organami regulacyjnymi złożyła w czwartek pozwy, oskarżając Mashinsky’ego i jego firmę o uczynienie Celsjusza bezpiecznym – jak tradycyjny bank – i podejmowanie coraz bardziej ryzykownych środków w celu zapewnienia obiecanych wysokich zysków z depozytów klientów.
Firma Celsius wykorzystywała e-maile z frazami takimi jak „Nalej sobie filiżankę zysków” i „Zyski w kieszeni”, aby promować swój program zarabiania odsetek, który obiecywał inwestorom zwrot do 17%.
Chociaż firma straciła miliony dolarów, ponieważ klienci domagali się zwrotu pieniędzy, ówczesny dyrektor generalny i Celsius powiedzieli, że firma jest bezpieczna finansowo i ma wystarczające środki, aby spłacić pieniądze, podały organy regulacyjne.
Celsjusza był pierwszym z serii bankructw w branży kryptowalut w zeszłym roku. Złożył wniosek o upadłość wkrótce po tym, jak singapurski fundusz hedgingowy Three Arrows Capital i konkurencyjny pożyczkodawca kryptowalut Voyager Digital zrobili to samo.
Kryptopożyczkodawcy, tacy jak Celsjusza, szybko rosły, gdy ceny kryptowalut wzrosły podczas pandemii Covid-19. Obiecywali łatwy dostęp do kredytu i wysokie stopy procentowe deponentom, którzy następnie emitowali tokeny inwestorom instytucjonalnym, mając nadzieję na zysk z różnicy.
SEC powiedziała, że Celsjusza angażował się w „ryzykowne praktyki handlowe” i udzielał niezabezpieczonych pożyczek, mimo że powiedział inwestorom, że tego nie zrobił. Firma fałszywie twierdziła, że zebrała 50 milionów dolarów z początkowej sprzedaży tokenów i twierdziła, że ma 1 milion aktywnych użytkowników.
US Commodity Futures Trading Commission i Federal Trade Commission pozwały Celsjusza i Mashinsky’ego. FTC poinformowała, że osiągnęła porozumienie z Celsjusza, które na stałe zabrania jej obsługi aktywów klientów.
Pozwy sądowe wnoszone przez organy regulacyjne stanowią dodatkowe wyzwanie dla sieci Celsjusza i jej założyciela. W styczniu prokurator generalny stanu Nowy Jork pozwał Mashinsky’ego, twierdząc, że oszukał inwestorów z miliardów dolarów w cyfrowej walucie, ukrywając słabnący stan platformy pożyczkowej.
Branża kryptograficzna wciąż się chwieje, ponieważ pozwy SEC przeciwko głównym giełdom kryptograficznym Binance i Coinbase Global (COIN.O) w zeszłym miesiącu podniosły ryzyko dalszych wyzwań regulacyjnych dla sektora.
Mashinsky jest seryjnym przedsiębiorcą, który założył osiem firm, w tym dostawcę usług telekomunikacyjnych Arbinet, który wszedł na giełdę w 2004 roku, oraz Transit Wireless, który zapewnia Wi-Fi w metrze w Nowym Jorku.
Sprawozdania Nikate Nishant w Bangalore, Hannah Long w Waszyngtonie i Elizabeth Howcroft w Londynie; Dodatkowe raporty Chrisa Prentice’a w Nowym Jorku; Montaż autorstwa Shinjini Ganguli, Chisu Nomiyamy i Jonathana Otisa
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.
„Profesjonalny webaholik. Pisarz. Telewizyjny geek. Nieuleczalny podróżnik. Znawca mediów społecznościowych. Ekspert od bekonu.”