Rozpoczyna się proces Sama Bankmana Frieda w sprawie oszustwa. Oto, co musisz wiedzieć

Nowy Jork
CNN
—

Jedenaście miesięcy temu Sam Bankman Fried mieszkał na Bahamach jako główna gwiazda kryptowalut, prowadząc startup wspierany przez celebrytów, otoczony przez fanów i przyjaciół, którzy uważali go za prawdziwego kandydata: matematyka z MIT. Wizjoner, który porzucił Wall Street, aby stworzyć własne wykresy. Filantrop budujący fortunę wielokrotnie powtarzał, że zamierza wszystko rozdać.

W tym tygodniu stanie przed sądem w sprawie, którą prokuratorzy federalni określili jako jedno z największych oszustw w historii Stanów Zjednoczonych.

W sprawie bronił 31-letni Bankman Fried, znany jako SBF Niewinny do siedmiu zarzutów oszustwa i spisku w związku z upadkiem FTX, jego platformy do handlu kryptowalutami. Jeśli zostanie skazany i otrzyma najwyższy wymiar kary, resztę życia może spędzić w więzieniu.

Oto najważniejsze informacje, które należy wiedzieć na temat tej sprawy oraz to, co możemy zobaczyć w ciągu najbliższych kilku tygodni na rozprawie.

SBF postawiono siedem zarzutów, w tym oszustwa drogą elektroniczną i oszustwa związane z papierami wartościowymi.

Prokuratorzy zarzucili, że SBF ukradł miliardy dolarów ze środków klientów FTX na własny użytek i w celu pokrycia ogromnych strat poniesionych przez kontrolowany przez niego kryptowalutowy fundusz hedgingowy Alameda Research.

Twierdzą również, że SBF oszukał inwestorów w FTX, ukrywając program.

Prokuratorzy W czerwcu zdecydował się oddalić pięć kolejnych zarzutów Który został sprowadzony po dostawie Bankman Fried z Bahamów, gdzie mieściła się siedziba FTX. Odrębny proces w sprawie tych zarzutów ma rozpocząć się w marcu.

FTX reklamowało się jako łatwa i bezpieczna brama do handlu kryptowalutami. Zarabiała na pobieraniu opłat od transakcji klientów, zupełnie jak typowy dom maklerski.

Wraz ze wzrostem wyceny aktywów cyfrowych w 2021 r. wzrósł również profil FTX. W szczytowym okresie prywatna wycena firmy przekraczała 30 miliardów dolarów. Rozprzestrzeniła się swoim nazwiskiem na scenie koszykówki w Miami i zyskała poparcie celebrytów Toma Brady’ego i Larry’ego DavidaOboje wystąpili w reklamach FTX podczas Super Bowl.

Ale szyfrowanie Nastąpiło zamieszanie na rynku Wiosną 2022 roku, co obniży wartość całej branży do 1 biliona dolarów z 3 bilionów dolarów.

W listopadzie zaczęły pojawiać się pęknięcia w fundamencie FTX i zajęło nieco ponad tydzień, zanim wszystko się zawaliło.

W odpowiedzi inwestorzy i klienci zaczęli panikować Raport z serwisu informacyjnego o kryptowalutach Coindesk Rodziło to poważne pytania dotyczące powiązań finansowych między FTX i Alamedą, dwiema pozornie odrębnymi firmami założonymi przez Freeda Bankmana. Z dokumentu uzyskanego przez Coindesk wynika, że ​​znaczna część aktywów Alamedy składa się z FTT, cyfrowego tokena stworzonego przez FTX, który szybko traci na wartości, co stawia Alamedę w trudnej sytuacji finansowej.

Klienci pospiesznie wycofywali swoje środki z FTX, odsłaniając niedobór w wysokości 8 miliardów dolarów.

11 listopada FTX ogłosiła upadłość, a Freed Bankman zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego.

Został aresztowany w grudniu na Bahamach pod zarzutem oszustwa i spisku, a w styczniu poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.

Od czasu aresztowania SBF Wielokrotnie Mówił i pisał o swoim spojrzeniu na tę sprawę: Był niedoświadczonym biznesmenem, który jeździł na łyżwach i nie dopuścił się świadomie żadnego oszustwa.

Jego prawnicy sugerowali w dokumentach sądowych, że powołają się na obronę „rady obrońcy”. Innymi słowy, SBF nie wiedział, że jego działania są nielegalne i postępował zgodnie ze wskazówkami prawników FTX.

W osobistym piśmie Bankmana-Frieda opublikowanym w The New York Times winę za straty Alamedy zrzucił na jej dyrektora generalnego, Karolina Ellisonktóra jest jednocześnie jego byłą dziewczyną.

Ellison wraz z trzema innymi byłymi Wysocy rangą koledzyDo winy przyznał się we współpracy z prokuratorami.

„Największym wyzwaniem, przed jakim stoi SBF, jest to, że jego byli koledzy będą zeznawać przeciwko niemu” – powiedział Howard Fisher, partner Mosesa Singera i były czołowy prawnik SEC. Co więcej, nowy zarząd FTX, na którego czele stał ekspert ds. restrukturyzacji, który nadzorował likwidację Enronu, był otwarcie wrogo nastawiony do Bankman-Fried.

„Ten rodzaj współpracy jest wybawieniem dla prokuratury” – powiedział Fisher.

Innym problemem, stwierdził Fisher, jest to, że SBF w swoich długich postach na blogach, tweetach, wystąpieniach w mediach telewizyjnych i rzekomych wyciekach dokumentów „konsekwentnie nie wykazała świadomości powagi swojej sytuacji”.

„Przysięgli zazwyczaj nie lubią mądrali, którym brakuje szacunku dla procesu… Chociaż oskarżonemu w takiej sprawie dobrze byłoby nie zajmować stanowiska, możliwe jest, że niezachwiana wiara SBF w siebie może go doprowadzić do przyjąć takie ryzykowne stanowisko.”

Wybór ławy przysięgłych rozpocznie się we wtorek, 3 października, w sądzie federalnym na Manhattanie. Oczekuje się, że proces będzie trwał do sześciu tygodni.

W tym czasie SBF pozostanie W Metropolitan Detention Center na Brooklynie, gdzie przebywa od czasu, gdy 11 sierpnia sędzia Lewis Kaplan cofnął zwolnienie za kaucją w związku z wysiłkami SBF mającymi na celu zastraszanie świadków.

Jeśli zostanie skazany za wszystkie siedem przestępstw i otrzyma maksymalny wymiar wyroku, SBF grozi 110 lat więzienia.